Специальная следственная группа (SIT), расследующая дело о мошенничестве с криптовалютой на сумму в несколько миллионов долларов в Химачал-Прадеше, арестовала еще семь человек за их участие в заманивании ничего не подозревающих жертв фальшивыми инвестиционными планами, сообщила полиция во вторник.
Все обвиняемые играли различные роли в мошенничестве: управляли деятельностью внутреннего офиса и базами данных, координировали коммуникации, оказывали технологическую поддержку, управляли финансовыми транзакциями и управляли притоком и оттоком средств, говорится в заявлении, опубликованном здесь главным управлением полиции.
Обвиняемые помещены под стражу в полиции на десять суток. В настоящее время расследования сосредоточены на сборе доказательств и отслеживании финансового следа, чтобы привлечь всех участников мошенничества к ответственности, говорится в заявлении.
Полиция сообщила, что, за исключением одного обвиняемого, все были жителями Химачал-Прадеша. Обвиняемые были идентифицированы как Амит Прадип Сингх из Хамирпура; Говинд Госвами из Кангры; Санджай Кумар, Кевал Сингх, Дигвиджендер Сингх и Парас Рам Сен из Манди; и Радхика Шарма из Панчкулы в Харьяне, сообщила полиция.
Мошенничество началось в 2018 году, когда мошенники обратились к людям с инвестиционным планом, связанным с местной (в районе Манди) криптовалютой, известной как «Монета Корвио» или монеты KRO.
Мошенники заманивали невиновных людей, обещая солидную прибыль в короткие сроки, и создали сеть инвесторов. Использовались три-четыре вида криптовалют и были созданы фальшивые веб-сайты, на которых манипулировали и завышали цены на криптовалюту.
Криптовалюта — это цифровая валюта, предназначенная для работы в качестве средства обмена через компьютерную сеть, которая не зависит от какого-либо центрального органа, такого как правительство или банк, в ее поддержании или обслуживании.
Расследования SIT показали, что по крайней мере один тысяча человек были обмануты мошенниками при мошенничестве с криптовалютой, и было обнаружено 2,5 миллиона идентификаторов, которые включали несколько идентификаторов одного и того же человека.
Обвиняемые использовали комбинацию дезинформации, обмана и угроз, чтобы сохранить контроль над схемой, что привело к огромным финансовым потерям жертвам.
Жертвами мошенничества также стали более тысячи полицейских. Хотя большинство из них были обмануты на кроры рупий, некоторые из них добились огромных прибылей, выбрали схему добровольного выхода на пенсию (VRS) и стали ее сторонниками.
Мы поймаем всех злоумышленников
Расследование продвигается организованно и планомерно, сообщил ранее PTI генеральный директор полиции Санджай Кунду. Он добавил, что все причастные к мошенничеству будут наказаны строго по закону.
Полиция предупредила широкую общественность сохранять бдительность и проявлять осторожность в отношении таких инвестиционных возможностей, особенно в сфере криптовалют.
Ранее двое главных обвиняемых Сухдев и Хемрадж содержались под стражей в Гуджарате, и в ходе расследования дуэт признался, что у них есть непогашенные обязательства в размере рупий. 400 крор. Предполагаемый виновник аферы Субаш до сих пор находится на свободе.
Читать полную новость на сайте
