Криптовалютные компании Gemini, DCG, Genesis подали в суд в США по обвинению в мошенничестве на 1 миллиард долларов

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс в четверг подала в суд на криптовалютную фирму Genesis Global, ее материнскую компанию Digital Currency Group (DCG) и Gemini за якобы «мошенничество» инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов (примерно 8 317 крор рупий).

Это событие подчеркивает проблемы, с которыми криптоиндустрия продолжает сталкиваться спустя почти год после банкротства биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которое привело к краху в секторе, который захлестнул несколько крупных фирм.

В своем иске генеральный прокурор Джеймс добивается реституции инвесторам и «возврата нечестно полученных доходов», а также запрета на деятельность всех трех криптовалютных компаний из индустрии финансовых инвестиций в Нью-Йорке.

В основе иска лежит программа Gemini Earn, которую Gemini реализовала в партнерстве с Genesis. Программа позволяла клиентам кредитовать Genesis криптоактивы, такие как биткойны.

Компания Gemini, которой управляют близнецы Уинклвосс, наиболее известные своей судебной тяжбой против Марка Цукерберга из Meta Platforms, объявила программу «инвестицией с низким уровнем риска», даже когда ее внутренний анализ показал, что Genesis находится на рискованной финансовой основе, утверждает Джеймс.

По словам Джеймса, Gemini знала, что кредиты Genesis были недостаточно обеспечены и в какой-то момент были сильно сконцентрированы у одной организации — криптовалютного хедж-фонда Bankman-Fried Alameda, который позже обанкротился.

Gemini не раскрыла эту информацию инвесторам Gemini Earn, добавила она.

Gemini опубликовала на платформе обмена сообщениями X, ранее известную как Twitter, что иск «подтверждает то, о чем мы говорили все время», но не согласилась с решением также подать в суд на Gemini.

За последние несколько месяцев Genesis и Gemini несколько раз ссорились, в том числе из-за Gemini Earn. Gemini также является крупнейшим кредитором Genesis, которая в январе подала заявление о банкротстве.

DCG заявила, что она была ошеломлена жалобой генерального прокурора, а генеральный директор компании Барри Силберт заявил, что в иске содержатся «необоснованные обвинения».

«Мы полностью намерены бороться с исками и надеемся, что их оправдают по этому делу… мы уже несколько месяцев активно сотрудничаем со расследованием генерального прокурора», — добавил DCG.

DCG взяла на себя определенные обязательства Genesis в прошлом году, чтобы смягчить удар по подразделению из-за его воздействия на обанкротившийся крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital.

«В прошлом году нашей с DCG целью было помочь Genesis пережить шторм, вызванный крахом Three Arrows… очень жаль, что в этом иске упускается из виду этот фундаментальный факт», — сказал Зильберт.