Криптовалюта стоимостью $930 000 изъята CBI у жителя Ахмедабада, который предположительно обманул гражданина США

По словам чиновников, CBI конфисковало криптовалюту на сумму более 930 000 долларов (около 7,7 крор рупий) у жителя Ахмадабада, который предположительно обманул гражданина США, выдававшего себя за старшего руководителя отдела по борьбе с мошенничеством транснациональной компании. На основании данных Федерального бюро расследований (ФБР) США, CBI возбудило иск против Рамавата Шайшава, который предположительно связался с гражданином США по телефону и представился как «Джеймс Карлсон» из отдела мошенничества Amazon. Они сказали.

В ходе обысков CBI обнаружило в электронном кошельке Шайшава 28 биткойнов, 55 Ethereum, 25 572 Ripple и 77 долларов США. По словам чиновников, они были переведены в государственный кошелек во время ареста. Он якобы убедил жертву, что к его учетной записи на Amazon получили доступ недобросовестные элементы и что его социальное обеспечение использовалось в четырех разных штатах для открытия счетов на платформе электронной коммерции. «Утверждалось также, что обвиняемый побудил жертву снять наличные с его банковских счетов и внести их в биткойнах в кошелек банкомата RockitCoin, а также поделился QR-кодом, ложно сообщив ему (жертве), что он (жертва) был открыт Казначейство США за него», — заявил представитель Центрального бюро расследований (CBI).

Утверждается, что, чтобы завоевать доверие жертвы, Шайшав отправил по электронной почте поддельное письмо от 20 сентября 2022 года, утверждая, что оно было выдано Федеральной торговой комиссией США. «Во исполнение указанного побуждения потерпевший предположительно снял сумму в размере 130 000 долларов США (примерно 1,08 крор рупий) со своих банковских счетов в разные даты в период с 30 августа 2022 года по 9 сентября 2022 года и положил ее на счет Биткойн-адрес, предоставленный обвиняемым», — сказал чиновник.

Эту сумму якобы незаконно присвоил Шайшав. «В помещениях обвиняемых в Ахмедабаде были проведены обыски, которые привели к обнаружению и конфискации криптовалют, а именно биткойнов, Ethereum, Ripple, USDT и т. д. на сумму 939 000 долларов США (приблизительно) из криптокошельков обвиняемых, а также компрометирующих материалов. “, – сказал представитель.

Всплыла роль двух сообщников Шайшава, которые также базируются в Ахмедабаде. CBI также обыскало их помещения, что привело к конфискации мобильных телефонов, ноутбуков с компрометирующими материалами и других цифровых устройств.