АТО провела рейд на 35 объектов недвижимости, подозреваемых в использовании технологий для уклонения от уплаты налогов

Австралийское налоговое управление (ATO) объявило, что 35 объектов недвижимости по всей Австралии были обысканы в рамках международной операции против компаний, подозреваемых в использовании технологий для преднамеренного занижения объема продаж и уклонения от уплаты налогов.

Национальные рейды были проведены Налоговым управлением Австралии (ATO) при поддержке Федеральной полиции Австралии (AFP) в Виктории, Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Западной Австралии и Тасмании.

Операция Flutter, скоординированное глобальное расследование Объединенного комитета начальников налоговых органов (J5), приступила к репрессиям на национальном уровне в отношении компаний, подозреваемых в поставке и использовании незаконных электронных средств подавления продаж (ESST) или программного обеспечения для уклонения от уплаты налогов.

Совместными усилиями Налоговая служба Австралии и Федеральная полиция Австралии сотрудничали с Соединенными Штатами и Великобританией, чтобы организовать международную зачистку и конфискацию.

ESST дает предприятиям возможность полностью стереть коммерческие операции, снизить показатели продаж или исказить транзакции различными способами.

Следователи собрали значительный объем информации. Однако на данном этапе расследования никаких обвинений предъявлено не было.

Заместитель комиссара АТО Джон Форд говорит, что эти инструменты позволили ритейлерам вести отдельный набор бухгалтерских книг и отмывать деньги за одну транзакцию.

«Система торговой точки с включенным ESST может безвозвратно удалять транзакции, изменять последовательность транзакций, уменьшать стоимость продаж, искажать транзакции и, следовательно, создавать поддельные записи».

«Итак, может случиться так, что клиент закажет стейк за 60 долларов и бутылку вина за 100 долларов, а инструмент ESS затем поместит это через систему точек продаж в виде миски чипсов за 10 долларов и бутылки безалкогольного напитка за 4 доллара», — сказал он. Форд

«Мы видели, как ESST появляется в аппаратном обеспечении, подключенном к системе точек продаж, облачном программном обеспечении и возможностях, встроенных непосредственно в программное обеспечение», — сказал он.

В глобальном масштабе скоординированные действия ATO, IRS и HMRC включали сбор доказательств, сбор разведданных, ордера на обыск, уведомления о предъявлении, допросы, налоговые оценки и повестки в суд.

«Благодаря международному сотрудничеству у нас есть доступ к глобальной сети разведывательных аналитиков и следователей — это только вопрос времени, когда вас поймают мы или один из наших партнеров», — сказал г-н Форд.

«Мы видели, как ESST появляются в оборудовании, подключенном к системе точек продаж, облачном программном обеспечении и возможностях, встроенных непосредственно в программное обеспечение».

Г-н Форд пояснил, что подавляющее большинство предприятий поступают правильно и не используют инструменты или программное обеспечение ESS.

ATO призывает другие предприятия, использующие ESST, сообщать о своих нарушениях добровольно, а не надеяться, что их не обнаружат следователи ATO.