Сингапур борется с финансовыми преступлениями с помощью цифровой платформы: новости и советы

315

Монетарная ассоциация Сингапура (MAS) запустила COSMIC – централизованную цифровую платформу для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения по всему миру.

COSMIC, акроним для COllaborative Sharing of Money Laundering/TF Information & Cases, помогает облегчить обмен информацией о клиентах между финансовыми институтами (ФИ).
Участие для ФИ является добровольным.
MAS совместно с шестью коммерческими банками в Сингапуре, включая DBS, OCBC, UOB, Citibank, HSBC и Standard Chartered Bank, разработали эту платформу.
В настоящее время эти банки будут участвовать в качестве ФИ на первом этапе.
Лу Сью И, помощник управляющего директора по вопросам политики, платежей и финансовых преступлений MAS, сказала, что COSMIC позволит ФИ предупреждать друг друга о подозрительной деятельности и делать информированные оценки рисков своевременно.
Это дополняет близкое сотрудничество отрасли с MAS и правоохранительными органами для борьбы с финансовыми преступлениями.
Это укрепит способности Сингапура как хорошо регулируемого и доверенного финансового центра.
Закон о финансовых услугах и рынках 2022 (FSMA) был изменен в мае 2023 года для обеспечения законодательной основы для COSMIC.
На данный момент информационное обмен сосредоточен на трех финансовых рисках в коммерческом банковском секторе.
Участвующие ФИ могут обмениваться информацией о клиентах только в случае наличия определенных объективно определенных показателей подозрения или “красных флагов” в профиле или поведении клиента.
ФИ должны иметь политику и операционные механизмы для защиты конфиденциальности обмененной информации.
Оригинальная новость на сайте