Bitcoin Group: борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

128

Немецкая компания Bitcoin Group заявила, что принимает меры по улучшению системы внутреннего контроля после приказа финансового регулятора Bafin устранить недостатки в области отмывания денег в своем дочернем банке Futurum. Однако компания утверждает, что внутри группы нет признаков нарушений законов об отмывании денег и финансировании терроризма. В текущем финансовом году Bitcoin Group уже приняла меры для удовлетворения нормативных требований и работает с Bafin с целью своевременного устранения выявленных недостатков.
Оригинальная новость на сайте