AUSTRAC принимает на себя обязательство PayPal

ЕС появляется после того, как AUSTRAC заявила, что выявила проблемы с системами, средствами контроля и управлением PayPal в связи с отчетностью о международных инструкциях по переводу средств (IFTI).

AUSTRAC — Австралийский центр отчетов и анализа транзакций — отмечает, что PayPal уже проделал значительную работу, включая независимый аудит, для укрепления своей программы ПОД/ФТ, и обязался предоставить AUSTRAC независимую гарантию пригодности и устойчивости этой работы по мере того, как она переходит к обычным делам.

Генеральный директор AUSTRAC, Николь Роуззаявил, что это принудительное обязательство направлено на обеспечение постоянного соблюдения PayPal своих обязательств в сфере ПОД/ФТ.

«Каждое предприятие, имеющее обязательства в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, должно иметь надежные системы, обеспечивающие соблюдение требований ПОД/ПФТ и играющие свою роль в защите финансовой системы Австралии от преступной эксплуатации», – сказал Роуз.

«PayPal сотрудничала с AUSTRAC на протяжении всех наших нормативных запросов, демонстрируя свою приверженность совершенствованию своих механизмов соблюдения требований ПОД/ФТ.

«AUSTRAC будет продолжать работать с PayPal, чтобы гарантировать, что изменения и улучшения, внесенные в программу PayPal AML/CTF, являются уместными и устойчивыми, а сложная и техническая работа, проводимая PayPal, достигает своих целей в оперативной среде в режиме реального времени.

«AUSTRAC будет продолжать использовать свои надзорные и правоприменительные полномочия для достижения наилучших результатов для промышленности и австралийцев, гарантируя, что передовые предприятия внесут свой вклад в защиту финансовой системы Австралии от преступной эксплуатации».

Подробная информация о ЕС доступна на Веб-сайт АУСТРАК.